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The Albany Gazette - Forte crescita fintech ma indietro su controlli riciclaggio

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Forte crescita fintech ma indietro su controlli riciclaggio

NOTIZIE TOP 03.08.2025

Forte crescita fintech ma indietro su controlli riciclaggio

The Albany Gazette

Eba, acquisizione clienti a scapito rispetto regole

Dimensione del testo:

La crescita vorticosa degli operatori fintech negli ultimi anni non è stata accompagnta, da parte loro, ad adeguati controlli contro il riciclaggio e il finaziamento al terrorismo e la loro strategia spesso preferisce acquisire clienti a scapito del rispetto delle regole. Il monito al mondo della tecnofinanza è scritto, nero su bianco, dall'Autorità bancaria europea (Eba) nella sua ultima 'opinion' indirizzata ai legislatori dell'Unione e alle autorità di vigilanza. Fattori di vulnerabilità sono anche l'esposizione alla cybercriminalità, il ricorso a servizi outsourcing senza un effettivo controllo e controlli sulla clientela inadeguati. A preoccupare l'Eba è anche il possibile 'contagio' dei rischi alle banche tradizionali che hanno acquistato alcuni operatori fintech.

(D.Lewis--TAG)

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