The Albany Gazette - Dal 1 luglio meno automatismo su segnalazioni anti riciclaggio

Meno automatismi e maggiore analisi e valutazione per le segnalazioni di operazioni finanziarie sospette di riciclaggio. E' quanto prevedono le norme varate nel dicembre 2025 e che entreranno in vigore mercoledì 1 luglio della Uif, l'unità di informazioni finanziarie presso la Banca d'Italia. Il provvedimento, che è stato definito in stretta collaborazione con la Gdf e criguarda tutti i soggetti coinvolti compresi i professionisti, "dedica particolare attenzione, oltre che alla tempestività, completezza e riservatezza delle segnalazioni, al processo valutativo per determinare il sospetto da segnalare" spiega la stessa Uif nel suo ultimo rapporto. Nel testo sono individuati "gli adempimenti organizzativi e procedurali richiesti, in base al principio di proporzionalità, ai destinatari non sottoposti alla supervisione delle autorità di vigilanza di settore."

(D.Lewis--TAG)